Что с отмыванием денег?

<Р> Правительство также должно охранять частные банки доложить физические лица, имеющие большие вклады подозреваемых, приходит из незаконных источников. Когда владелец магазина разнообразие, например, депозиты крупные суммы денег каждый день, утверждая, что те, приходят от его ежедневных продаж, это не совсем сомнительно, когда его магазин просто размером 100 квадратных футов? Но это будет зависеть от банковской тайны законодательством этой страны. На Филиппинах, это трудно, потому что наш закон конфиденциальности защищает наши вкладчиков.

Кроме того, банки должны быть обязаны осуществлять контроль над иностранной валютой в целях предотвращения незаконных переводов средств.

<Р> Наконец, банки должны быть уполномочены замораживать вклады крупных вкладчиков, но это может быть сделано только с помощью законным постановление суда. Это во всем мире знания, как активы покойного президента Маркоса были заморожены в банках, не только здесь, на Филиппинах, но и в зарубежных банках.

Когда покойный президент Кори Акино взял на себя, она создала комиссию по филиппинской Хорошего Правительства, чья основная функция заключалась в секвестр богатство Маркоса. Это уже история.