<р> Так покупки недвижимости с холодной наличными или сдачи bagfuls наличными в местных банках вызывают подозрение, то отмывает обычно приходится искать за пределами его банков местности, где банковская тайна закон на его лучшим. Он не может держать деньги в своем доме, потому что, как только он обнаруживается с помощью правонарушителя, он не может жить больше чем 24 часов. Там было так много случаев, уже здесь, на Филиппинах, где были убиты законные победители лото.
Вот почему победители никогда не разглашаются филиппинской благотворительного лотереи Office, оператора лотерей.
<Р> отмыванием денег принять методы для того, чтобы избежать подозревал. Один из них, чтобы купить лотерейные билеты, и пусть люди знают, что они выиграли. Другие двигаться свои деньги из одного места в другое, так что определение источника, не будет легко проследить. Тем не менее, другие прибегают к открывая розничной торговли, где Продажи на ежедневной основе.
Даже без реальных продаж, он может утверждать, что его бизнес делает хорошую поскольку он имеет много денег, чтобы показать в его кассе.
<Р> отмыванию государственных чиновников процветает с помощью покупки недвижимости через чайников при попустительстве конечно, с некоторыми сообщниками и депозитарных банков. "Горячие" денежные средства в их распоряжении должны быть преобразованы в прохладных активов. Говоря о банках, где секретность закон очень строг, Агентство США по борьбе с наркотиками упоминалось Гонконг, Сингапур, Панама и Швейцария, как отмывание денег центров мира.
Есть сотни банков и квази-банков в этих странах и обмена денег не контролируется.
<Р> Способы предотвращения отмывания денег
Ну, лучший способ предотвращения отмывания денег, чтобы избрать чистый, честный, преданный, и богобоязненный лидера. Но, это очень трудно иметь одну. Практически все кандидаты обещают в периоды предвыборных что они не позволят их администрациям быть запятнан взяточничества и коррупции. Так, электорат выбрал один из них. Первые сто дней пребывания в должности, кажется, быть благоприятным для нации.
На третьем году, слухи начинают ползать, пока, наконец, "хорошо" Лидер вдруг контракт амнезию. Он не мог уже не помню свое обещание.
<Р> Правительство должно использовать безопасные методы сдерживания по предотвращению отмывания денег. Правительство может потребовать от операторов лотерей, чтобы сообщить тем, кто очень "повезло" люди, которые всегда выигрывают крупные призы.