Слякоть фонды и получить больше Dollars

сли фонд в виде денежных средств, это даже не нужно ссылаться на него вне счетов компании, так как она может появиться в них в замаскированной форме (далее «Начисления и отсрочек головами часто прибегать к с целью сокрытия слякоть деньги). В свете этого, это не всегда правильно рассматривать его в качестве резервного фонда, который не учитывается в книгах. Обман, обман или подделка различных видов часто прибегают к с целью создания тайный фонд ".

Он упоминает мягкие фактуры, имитирующие контракты, фиктивные кредиты, проценты, начисляемые на текущие счета, спина к спине операции со связанными лицами (Enron) - все используется, чтобы направить деньги на слякоти средств. Такие фонды зачастую создаются для покрытия незаконного и нелегального самообогащением, хищение или уклонение от налогов. Менее известна роль этих украдкой автомобилей в финансировании практики недобросовестной конкуренции, такие как демпинг.

Клиенты, поставщики и партнеры получают скрытые скидки и субсидии, которые намного увеличить - незарегистрированных - реальную стоимость производства. Платежи BBVA к ЭТА, возможно, был типичным уплата сборов защиты. И террористы, и организованная преступность положил слякоть средств на плохой использования. Они платят от таких средств - и поддерживать свои собственные. Ransom выплаты похитителей часто проходят через эти каналы. Но слякоть средства используются в подавляющем большинстве для подкупа коррумпированных политиков.

Борьба с коррупцией была названием против получателей незаконного корпоративного щедрости. Но чтобы добиться успеха, благонамеренные международные органы, такие, как ФАТФ ОЭСР, должны атаковать с равным рвением тех, кто взятки. Каждый коррупционной сделки между продажной политик и бизнесмен скупой. Преследуя одну, игнорируя другой обречена на провал.