Деньги, возможно, пошли в таких светил, как в Венесуэле Уго Чавес, Перу Альберто Fujomori и Владимиро Монтесинос. Члены правления банка получил жира, не облагаемые налогом, "пенсии" от незаконных счетов, открытых в 1987 году - в общей сложности более чем на $ 20 млн. Латиноамериканские наркотиков отмывает деньги - из Пуэрто-Рико в Колумбию - возможно, работал через эти фонды и подпольных организаций банка на Каймановых островах и Джерси. В настоящее время испанский государственный секретарь по казначейства был налоговый консультант банка между 1992-7.
К "Файнэншл таймс" в июне 2000 года, что, в ожидании новых международных мер по борьбе с коррупцией, "ведущие европейские производители оружия" прибегают к созданию офшорных буровых средств. Деньги предназначены для подкупа иностранных должностных лиц, чтобы выиграть тендеры и контракты. Ким Ву Чунг-бывший председатель Daewoo, является в центре массивной скандала десятки исполнительной своей компании, некоторые из которых оказались в тюрьме. Он обвиняется в отвлекая колоссальные $ 20 млрд зарубежных слякоть фонд.
Невероятна $ 10 млрд, как утверждается, были использованы для подкупа корейских правительственных чиновников и политиков. Но его поведение и даже масштабы мошенничества, совершаемого он, возможно, был типичным для послевоенного кровосмесительные отношения Кореи между политикой и бизнесом. В своей работе «Роль слякоть фондов в подготовке механизмов коррупции", переизданной по Transparency International, Герардо Коломбо определяет корпоративные слякоть средств следующим образом: "фонды слякоть получены из финансов акционерного общества, тщательно управлять так, что суммы, вовлеченные сделать не появляются на балансе.
Они не обязательно должны состоять из денег, но может также принимать форму акций и акций или других ценных в хозяйственном товаров (работ искусства, драгоценности, яхты и т.д.), достаточно того, что они могут можно использовать без особых трудностей или что они могут быть переданы третьей стороне. Е