и <б> скидкой Банк инструменты
Каталог
.. Банк Схема Гарантия
Каталог
Это очень просто мошенничество. Бизнесмен или инвестор требует доступа к капиталу для своих собственных целей. Будем говорить, что человек хочет кредитную линию на $ 50 млн или более.
Что отдельные или бизнес обнаруживает, что для получения такой кредитной линии означает платить значительные комиссии, а также, возможно, предоставляя огромное количество безопасности. То, что другая сторона будет сказать, что все, что вы должны сделать, это заплатить один от суммы, и вы будете иметь гарантированный банк объект может сделать предложение кажется трудно сопротивляться. Каталог
человек будет часто говоря, что ААА банк будет предоставлять гарантию на, скажем, $ 50 млн предмет к выплате $ 1 млн в качестве гонорара.
Очевидно, что бизнесмен говорит, что он не собирается платить, пока он не видел объект из банка. Устройства поэтому сделанные за плату доллара $ 1 млн быть подана в целевой депозитный счет, как правило, либо с адвокатом в Лондоне или доверенного в Швейцарии. Адвокат или доверенное лицо имеет четкие инструкции, что он не не выпустить деньги до тех пор, как объект письмо в руки. Каталог
Со временем средство письмо от крупного банка вовсе приходят соответствующим подписал внизу, гарантирующего $ 50 млн объект. Доверительный выпускает деньги. Инвестор затем призывает банка в честь их центр.
Именно на этом этапе, что инвестор обнаруживает, что два человека, которые не подписали объект либо никогда не существовали, или если они не действительно существовали имел полномочий предоставлять объект и покинул банк, или есть другие мошенничества с.
< ш> Инвестор быстро пытается провести доверительного или адвоката на счет, чьи оправдания за его роль в сделке является то, что он просто следовал инструкциям своего клиента в освобождении деньги на сдаче объекта письме.
Инвестор затем пытается проследить денежные средства и обнаруживает они переехали через различные различных банковских счетов и в конечном итоге либо в Литве, Виргинские острова, или в другом месте, где она становится все труднее и труднее либо проследить деньги дальше или компенсировать их. < ш>
B. Скидкой банковских инструментов
Каталог
Многие высокопоставленные юристы, бухгалтеры и предпринима