<р> валютные системы, связанные с Понци не ограничиваются компаний, базирующихся в Панаме, или в другом месте за пределами, а также. Например, валюта в последние обвинений в мошенничестве были сделаны в США Комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC или в Пунта-Горда, Флорида базовая валюта компании известен как рынка группы Cyber, LLC. 15 марта 2010 года, CFTC подала 23-сторонняя против компании и Комиссии, также известный как Патрик Rakotonanahary ответчику вместе с компанией они были изначально.
Компания или Rakontonanahary был зарегистрирован CFTC, ни какие-либо другие члены Ассоциации Futures. Кроме того, жалоба 15 марта и CFTC, офис Федеральной прокуратура района Гавайских островов или USAO также возбуждено уголовное жалобу на мошенничество в отношении Rakontonanahary, и Министерство торговли и по делам потребителей офисе Комиссии по ценным бумагам (ДССА ), также подал административную жалобу против него и компанию, с которой он вступил. Эти действия привели к аресту г-на Rakontonanahary 15 марта 2010 года по ответить на обвинения в мошенничестве.
Претензии иск в CFTC ФСТС утверждает, что Патрик и его Rakontonanahary Пунта-Горда, штат Флорида основе Cyber Group LLC рынка, обманным путем приказал средства инвесторов на том основании, что средства могут быть использованы для торговли на валютном рынке контрактов на внебиржевом валютный рынок.
По CFTC, обвиняемые обманным путем мобилизации средств, либо непосредственно, либо через должностных лиц и сотрудников компании, по крайней мере, начиная с июня 2008 года компания обычно снимать средства со своих «клиентов» через «Примечание» Программы, где гости Cyber Кредитные средства используются кибернетики средства для торговли на рынке Форекс. Cyber Клиенты затем якобы погасила кредит плюс проценты, начисленные доходы экспертные компании в форекс рыночной цене.
По CFTC, потенциальные клиенты привлекают "одолжить" деньги из рынка группы Cyber, слишком хорошо, чтобы быть правдой, чтобы вернуться от четырех до десяти процентов в неделю и /или месяцев. Тем не менее, CFTC уверяет, что компания сознательно и ложно клиентов на еженедельной или ежемесячной основе производительности кибернетики был получить прямой операционную прибыль на рынке Форекс, даже если эти заявления заплатил средства клиенту или денежные средства, внесенные при подписании других клиентов, которые, кажется, были типичным в иностранной валюте схема Понци.
Кроме того, бизнес-преимущества обещал нереально, ж