<р> защитные группы инвесторов утверждают Говорите Азии, который начал свою деятельность в Индии, около года назад, по-видимому, работает схема Понци, где новые инвестиции, используются для оплаты существующих абонентов. Официальный экономического Преступления крыла подтвердили зонд. "Команда из трех человек была развернута расследовать это дело после того, как мы получили жалобы на работе компании," сказал он ET. Корпоративный дела чиновник министерства сказал, что инициировал фактов усилия для выявления деталей Говорят регистрации Азии и офисы после получения несколько жалоб.
<Р> Говорите Азии, которая не имеет офис в стране, заряжает 10000 или 5000 авансом от веб-серферов по отношению к подписке на "Surveys сегодня 'электронный журнал, электронный журнал, в течение одного года и шести месяцев соответственно записаться в его докладчиков. Но он предлагает до 900, чтобы заполнить twosurveys около 12 строк каждая. И он говорит, что уже поступил 1,9 млн участников дискуссии.
<Р>
<р> В то время как Sebi рассмотрим, если это коллективная инвестиционная схема, которую компания отрицает, что Резервный банк будет исследовать, если есть отмывание денег , "Говорите Азии работает схема циркуляции денег, что приходит в сферу компетенции правительств штатов. Тем не менее, Резервный банк также изучает если незарегистрированная компания перечислил деньги за границу выше допустимого предела, "сказал человек, знакомый с развитием. Чиновники СЦББИ комментариев отказались. Представитель RBI только заявил, что банк не регулирует Multi-Level Marketing компании.
<Р>
<р> Одним из истцов является в Кирит Сомайя, бывший член парламента и президент инвесторов жалоб Форума. Он утверждает, что говорить Азия является оператором муха-однодневок, пытаясь обмануть инвесторов. "Это не имеет каких-либо правовых документов несут свой бизнес. Как компания может дать 52,000 в неделю (я думаю, что его годовых, насколько я понял, это) для подписки 11000 годовых для электронного жур