There сотни способов, чтобы очистить деньги, что закон в курсе, и как многие другие, которые никто не слышал еще, но они будут; например, черный рынок колумбийских песо. Черный рынок колумбийский песо является популярным методом, и один агентство по борьбе с наркотиками (DEA) говорит является крупнейшим схему отмывания денег в Западном полушарии. Он пришел на свет в 1990-х годах. В то время как комплекс, это просто и effective.The основой для этой схемы является то, что колумбийские бизнесмены должны долларов США для импорта международных изделия.
Чтобы избежать их государственные налоги на бирже деньги от песо в доллары США (не говоря уже о тариф на импортируемые товары), те, в бизнес-охоты до черном рынке песо брокеров, которые взимают им сбор (ниже, чем правительства), чтобы сделать дело без государственное вмешательство. Это часть одной из двух шаге tango.Part двух видит наркоторговца передав грязных долларов США в Колумбии песо брокеров. Доллары наркотиков покупать товары в США для колумбийских импортеров. Товары продаются под столом для песо, которые выплачиваются обратно брокеру за счет поступлений от продажи.
Брокер дает торговец эквивалент в песо оригинального денег, которые отмывались, менее здоровые commission.This это только верхушка айсберга, и DEA имеет свои руки полный. Другие методы включают в себя smurfing, используя оффшорные счета, подземный альтернативный банкинг, подставных компаний и инвестирование в законную businesses.If вы заряженную с этим типом преступления, немедленно проконсультируйтесь с юристом. Вы должны найти адвоката, который является сертифицированным специалистом уголовного права.